एएमएल नीति

Win.Casino सट्टेबाजी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद (एएमएल नीति) से निपटने के लिए सभी उचित उपाय करती है । इस प्रकार, कंपनी के पास सभी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए एक मजबूत स्थिति है । इन दायित्वों को पूरा करने के लिए, कंपनी सक्षम अधिकारियों को सूचित करने के लिए बाध्य है यदि संदेह करने का कोई कारण है कि उपयोगकर्ता द्वारा अपने खाते में जमा किए गए धन अवैध गतिविधि या आतंकवाद वित्तपोषण से संबंधित हैं । कंपनी इस तरह के फंड को ब्लॉक करने और एएमएल पॉलिसी के नियमों द्वारा प्रदान किए गए उपायों को करने के लिए भी बाध्य है ।

मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब:

अवैध गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त संपत्ति से संबंधित वास्तविक स्रोत, स्थान, निपटान, आंदोलन, स्वामित्व या अन्य संपत्ति अधिकारों के बारे में जानकारी के बारे में गोपनीयता छिपाना या रखना,

ऐसी संपत्ति के अवैध स्रोत को छिपाने या अपराध में शामिल व्यक्तियों को उनके कार्यों के कानूनी परिणामों से बचने के लिए सहायता करने के उद्देश्य से आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप मिली संपत्ति का रूपांतरण, स्थानांतरण, प्राप्त करना, कब्जा या उपयोग,

ऐसी स्थिति जिसमें संपत्ति दूसरे राज्य के क्षेत्र पर की गई आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई थी ।

राज्य की अर्थव्यवस्था में आपराधिक पूंजी की घुसपैठ को रोकने के लिए, कई देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ते हैं ।

कंपनी दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद करने के लिए आंतरिक कानूनों और विनियमों और विशेष उपायों को लागू करती है ।

जब आप खाता खोलते हैं, तो आप निम्नलिखित दायित्वों को निभाने के लिए सहमत होते हैं:

आप सहमत हैं कि आप एएमएल नीति सहित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करते हैं ।

आप पुष्टि करते हैं कि आपके पास इस तथ्य के बारे में कोई जानकारी या कोई संदेह नहीं है कि अतीत, वर्तमान या भविष्य में जमा करने के लिए उपयोग किए गए धन, किसी भी अवैध स्रोत से प्राप्त होते हैं, या अवैध रूप से प्राप्त आय के वैधीकरण से कोई संबंध है, या लागू कानून या किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के निर्देशों

आप अवैध रूप से प्राप्त धन के वैधीकरण का मुकाबला करने के संबंध में लागू कानूनों और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक किसी भी जानकारी को तुरंत प्रदान करने के लिए सहमत हैं ।

कंपनी उपयोगकर्ता के पासपोर्ट या अन्य आईडी को एकत्र करती है और रखती है, और खाते में किए गए सभी परिवर्तनों पर रिपोर्ट करती है

कंपनी उपयोगकर्ता के खाते पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की निगरानी करती है, साथ ही विशेष परिस्थितियों में किए गए संचालन भी करती है

कंपनी को किसी भी समय उपयोगकर्ता पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, अगर कंपनी के पास यह मानने के लिए आधार है कि इस ऑपरेशन का मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक गतिविधि से कोई संबंध है । अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार कंपनी उपयोगकर्ता को उसकी संदिग्ध गतिविधि के बारे में सूचित करने और उसे यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि यह संबंधित अधिकारियों को पारित कर दिया गया है ।

आंतरिक एएमएल प्रक्रियाओं के अनुसार कंपनी प्रत्येक उपयोगकर्ता के जोखिम के स्तर द्वारा प्रदान की गई प्रारंभिक और चल रही व्यक्तिगत पहचान सत्यापन प्रक्रियाएं करती है ।

कंपनी आपसे आपकी पहचान की पुष्टि करने के लिए न्यूनतम जानकारी प्रदान करने के लिए कहेगी ।

कंपनी सभी डेटा और आईडी को रिकॉर्ड और संरक्षित करेगी, साथ ही पुष्टि के कौन से तरीकों का उपयोग किया गया है और सत्यापन प्रक्रियाओं के परिणाम ।

कंपनी आतंकवाद के संदिग्ध व्यक्तियों की सूची से मेल खाने के लिए आपके व्यक्तिगत डेटा की जांच करेगी, जो अधिकृत राज्य और स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा बनाई गई है । पहचान डेटा के एक न्यूनतम सेट में शामिल हैं: उपयोगकर्ता का पूरा नाम जन्म तिथि (व्यक्तियों के लिए) आवासीय पता या उपयोगकर्ता का पंजीकृत पता

धन के स्रोत जिन्हें आप खाते में जमा करने की योजना बनाते हैं ।

उपर्युक्त डेटा की प्रामाणिकता को सत्यापित और पुष्टि करने के लिए, कंपनी को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:

पासपोर्ट या पहचान पत्र, या अन्य दस्तावेज़ समकक्ष जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता है: इसमें नाम, जन्म तिथि और दस्तावेज़ धारक की एक तस्वीर शामिल है

राष्ट्रीय लोक प्राधिकरणों द्वारा जारी, उपयोगिता बिलों के भुगतान के लिए हाल ही में प्राप्त रसीद (3 महीने से अधिक पुराना नहीं) या उपयोगकर्ता के पते की पुष्टि करने वाले अन्य दस्तावेज ।

कंपनी को प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा पुष्टि की गई अन्य अतिरिक्त जानकारी की भी आवश्यकता हो सकती है । कुछ मामलों में, कंपनी को उपयोगकर्ता से दस्तावेजों की नोटरीकृत प्रतियों की भी आवश्यकता हो सकती है ।