Політика KYC

Останнє оновлення: 20.08.2024

Компанія дотримується принципів "Знай свого клієнта", які спрямовані на запобігання фінансових злочинів і відмивання грошей за допомогою ідентифікації клієнтів і проведення належної перевірки.

Компанія залишає за собою право в будь-який час вимагати будь-яку документацію KYC, яку вона вважатиме необхідною для визначення особи та місцезнаходження Користувача в Win.Casino. Ми залишаємо за собою право обмежити надання послуг, здійснення платежів або зняття коштів до тих пір, поки особа не буде встановлена в достатній мірі, або з будь-якої іншої причини на наш власний розсуд, заснованому на правовій базі.

Ми застосовуємо підхід, заснований на оцінці ризиків, і проводимо суворі перевірки due diligence і постійний моніторинг всіх клієнтів, замовниць і транзакцій. Відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей, ми використовуємо три етапи комплексної перевірки, в залежності від ризику, транзакції і типу клієнта.

SDD-спрощена комплексна перевірка застосовується у випадках транзакцій з вкрай низьким рівнем ризику, які не відповідають необхідним пороговим значенням

CDD-customer due diligence-це стандарт проведення перевірок, який в більшості випадків використовується для верифікації та ідентифікації особи

Edd-Enhanced Due Diligence використовується для клієнтів з високим рівнем ризику, великих угод або особливих випадків.

Окремо і на додаток до вищесказаного, коли користувач запитує виведення будь-якої суми в рамках Win.Casino або намагається здійснити або завершує транзакцію, яка вважається підозрілою, він в обов'язковому порядку проходить повний процес KYC.

Під час цього процесу користувач повинен буде ввести деякі основні дані про себе, а потім завантажити

Копію посвідчення особи державного зразка з фотографією (в деяких випадках на лицьовій і зворотній сторонах в залежності від документа, що посвідчує особу)

Своє Селфі з посвідченням особи в руках

Банківську виписку/Utility по рахунку

Керівництво по"процесу KYC"

Підтвердження особи

а. підпис є

б. країна не є однією з наступних країн, щодо яких діють обмеження:

Австрія

Франція та її території

Німеччина

Нідерланди та їх території

Іспанія

Союз Коморських островів

Об'єднане Королівство

США та прилеглі до них території

Усі країни, внесені до чорного списку FATF,

будь-які інші юрисдикції, які вважаються забороненими офшорним фінансовим управлінням Анжуана.

c. повне ім'я збігається з іменем клієнта

d. термін дії документа не закінчується протягом наступних 3 місяців

E. власнику більше 18 років

Підтвердження місця проживання

a. банківська виписка або рахунок за комунальні послуги

b. Країна не є однією з наступних країн, щодо яких діють обмеження:

Австрія

Франція та її території

Німеччина

Нідерланди та їх території

Іспанія

Союз Коморських островів

Об'єднане Королівство

США та їх території

Усі країни, внесені до чорного списку FATF,

будь-які інші юрисдикції, які вважаються забороненими офшорним фінансовим управлінням Анжуана.

в. повне ім'я збігається з ім'ям клієнта і зазначено в документі, що посвідчує особу.

г. Дата видачі: за останні 3 місяці

Селфі з посвідченням особи

a. Ім'я власника таке ж, як у документі, що посвідчує особу, зазначеному вище

B. Номер документа, що посвідчує особу, такий самий, як у "1". Переконайтеся, що номер фотографії/ID збігається

Примітки щодо "процедури KYC"

Коли процедура KYC не вдається, причина документується, і в системі створюється запит на підтримку. Номер запиту разом з поясненнями повертається користувачеві.

Як тільки всі необхідні документи будуть у нашому розпорядженні, обліковий запис буде схвалено.